주불가리아 대한민국 대사관

안녕하세요. 주불가리아대사관입니다.

불가리아 TBI은행에 있는 Withyou Ltd사 법인계좌로부터의 예금 인출 문제가 1년이 넘도록 해결이 되지
않아 많은 어려움을 겪고 계실 것으로 사료됩니다.

신문고 시스템을 통해서도 답변을 드렸습니다만, 대사관에서는 알려주신 정보 등을 기반으로 해당
은행측에 연락하여 무슨 이유로 예금 인출이 계속 안되는지에 대해 문의하였으며, 이에 대해 해당
은행 중소기업담당부서측으로부터 아래와 같은 답변을 받았습니다.

ㅇ (귀사 법인계좌에 있는 예금 이체는 유럽지역 내 은행 계좌로만 가능하다고 알고 계신 점에 대해) 이는
사실이 아니며, 필요 요건(본인이 동 법인계좌에 대한 법적인 송금/이체 권한이 있는 자라는 것에 대한
확인서류 제출 등)이 충족만 된다면, 그 즉시 전 세계 어느 은행계좌로도 송금/이체가 가능함.

ㅇ (은행측에서 요구한 서류 제출을 모두 하셨다는 것에 대해) 현재까지 은행측은 동 건 관련하여 김충기
선생님께 요청한 증빙서류 중 그 어떤 것도 아직 받지 못하였음(서류 일체는 원본 제출이 원칙이나,
아직 그 어떤 서류의 사본조차도 받지 못했음).
- 은행측이 상기 법인계좌에 있는 예금 이체를 위해 제출 요구한 서류 중에는 예를 들어,
△(잔여 예금의 이체 필요사유가 해당회사(Withyou Ltd) 폐업이라고 하셨기에) 동 폐업 사실을
증명하는 서류, △(김 선생님께서) 동 법인계좌에 대한 법적인 관리 권한을 증명하는 서류 등이 있다고 설명

ㅇ 상기와 같이 은행측에서 요구한 필요 증빙서류만 제출하여 은행측 검토 결과 아무런 문제가 없을시에는
그 즉시 원하시는 여타 계좌로의 예금 이체/송금이 이뤄질 것임.

ㅇ 이와 관련, 여타 문의사항이 있거나 재차 필요한 확인사항이 있다면 알고 계신 은행측 담당자(김 선생님께서
담당자 성명 및 연락처를 갖고 계신다고 함)에게 언제든지 다시 연락해주길 바람.

상기와 같이 대사관에서 확인한바에 따르면 은행측에 필요 증빙서류를 제출하면 말씀하신 계좌 송금/이체
문제는 바로 해결될 것으로 사료되오니, 은행측 담당자에게 관련 서류 제출을 하시면서 예금 잔액의 송금/이체를
요청하시길 바랍니다.

혹시 상기와 같이 모든 필요 증빙서류를 구비하여 제출하신 이후에도 관련하여 문제가 지속될 경우에는 언제든지
저희 대사관 대표메일(korean-embassy@mofa.go.kr)로 다시 한번 연락주시기 바랍니다.

감사합니다.

불가라아 한국 대사님 안녕하십니까 저는 WITHYOU LTD 대표 김충기 입니다 뉴질랜드 법인인 WITHYOU LTD 선물사 대표로 법인통장은 불가리아 TBI 은행계좌를 사용했는데 연락이 안된다고 1년전 계좌를 사용할수없도록 막아놔서 회사운영을 중단하게되고 법인통장에 들어있는 돈을 되돌려달라고하니 유럽에 똑 같은 법인이름과 통장을 만들어야 그곳으로 보내준다고하고 지금까지 미루고 안돌려주고 있습니다 1년동안 은행직원과 연락해서 서류도 보내달라하여 대표여권과 주소지증명 홍콩 대표이사 개인계좌번호까지 보내주고 직원이 해달라는데로 다해주었는데 계속 시간만 미루고 1년이상 해결해주지 않고 있습니다. 불가리아어도 모르고 영어로 직원들과 직원들이 게속 통화와 메일을 보냈지만 담당자들만 계속 바뀌고 해결이 안되고 있습니다. 이상한 은행인 것 같은데 불가리아 경찰에 고소를할수있는지요 대사님이 해결부탁드립니다. 법인통장에 8만불이상 들어있는데 대표이사 통장으로 홍콩 스탠다드챠타드 통장으로 보내달라고해주시면 됩니다. 불가리아언어도 모르고 은행직원들이 영어도 잘모르는 것 같습니다 1년 넘도록 고생만하고있습니다 회사도 이것 때문에 문을닫고 법인통장에 들어있는돈이라도 찿으려는데 돌려주지를 않아서 어떻게해야할지를 몰라서 대사님에게 도움을 청합니다 해결부탁드립니다. WITHYOU LTD TBI bank account number : BG61TBIB93101116004901 my return account number : Bank Name: Standard Chartered Bank (HK) Limited Branch : Tsim Sha Tsui Branch Address : 1/F Grandmark 10 Granville Road Tsim Sha Tsui Kowloon Hong Kong Account Name : Chounggi Kim Account No,:41389429511 Swift Code: SCBLHKHHXXX Tel: (852)2366 2959 Fax:(852)2311 5186 연락처: 01043639669 김충기 (문자로해주세요 현재 홍콩에 있습니다) 이메일: worldin1@naver.com Sincerely I like to introduce myself, I am Chounggi Kim, the general manager(president) of WITHYOU Ltd which is registered in New Zealland. The company has opened and used an account at Bulgarian TBI bank. However the bank has all of sudden put the account in inactivated mode a year ago based on reason of no communication. Since then, my company has been driven to cease of operation. Mean while I have requested bank to return the ballance of my account, They(Bank) insisted that I should set up same name company in Europ area and open an Europian bank account if I want to be transfered, I have sent them every documents including copy of my passport, ertificate of residents adress and president's account in HongKong along to their direction. It is still pending. Would you please advise me, what is most reasonable solution (icluding sueing) to have them release my money to me, I have ballance there around 83 thousand dollars, Please instruct them to transfer the ballance into my Standard chartered bank account in Hong Kong. The bank and I have difficulties on communication becaus of language barrier. I expect you would help me, please help me and please! Best regards Chounggi Kim WITHYOU LTD TBI bank account number : BG61TBIB93101116004901 my return account number : Bank Name: Standard Chartered Bank (HK) Limited Branch : Tsim Sha Tsui Branch Address : 1/F Grandmark 10 Granville Road Tsim Sha Tsui Kowloon Hong Kong Account Name : Chounggi Kim Account No,:41389429511 Swift Code: SCBLHKHHXXX Tel: (852)2366 2959 Fax:(852)2311 5186 contact: 010-4363-9669 email: worldin1@naver.com TBI bank:https://www.tbibank.bg/en