[ 답변완료 ]토고관련 질의
- 답변부서명
- 주가나대사관
- 답변자
- 주가나대사관
- 연락처
- 이메일
- ghana@mofat.go.kr
안녕하십니까?
주가나 한국대사관입니다.
‘FINANCIAL BANK TOGO’는 Togo에서 영업하고 있는 은행입니다. 동 은행에 문의한 결과 ‘ACTION TASK FORCE’는 존재하지 않는다는 답변과 함께 자금세탁에 관한 업무는 실제로Central Bank를 통해서 이루어진다고 합니다. 또한 ‘ACTION TASK FORCE'문서에 언급된 은행관련 인물 'Mr. Halidou Trawina'은 위 은행에서 근무하지 않는다고 합니다.
이러한 정황으로 보아 사기일 가능성이 높으니 유의하시기 바랍니다.
감사합니다.
주가나 한국대사관
Tel : +233 302 77-6157
Fax : +233 302 77-2313
저희는 철강 수출을 하는 대원코프라고 함니다.
이번 처음으로 인도 Agent을 통하여 토고에 USD170,000가량을 수출 추진하게
되었습니다. 결재는 100% TT in advance이고 TT slip을 받았느데,
Action Task Force 라는 자금세탁에 걸려 TT가 release가 안된다고 1% fee을 내라고 함니다. 사기같아서 check부탁드림니다.
관련 서류는 첨부 드림니다
윤 종원
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